寂静回声 发表于 2023-10-7 18:17:29

德御系金融大案

近日,中纪委官网披露,以商人田文军及其控制的“德御系”等关联企业为轴心的多家金融机构,168人卷入山西省金融系统贪腐案,涉案资金超过2000亿元人民币,农信社和城商行是重灾区。
中纪委官网9月28日通报,山西省纪委监委最早是从2020年6月成立专案组,耗时15个月,查办了上述系列腐败案件,涉及陕西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统,纵跨省市县三级。
在168名涉案人中,公职人员占130人,其中有10人为厅级干部,48人为处级干部。
据公众号“蓝鲸财经”报道,山西省是著名的杂粮优质产区。现年52岁的商人张俊德于2004年4月创办的晋中德御农贸有限公司,便是“德御系”的开山鼻祖,自任该公司董事长的张俊德便是“德御系”第一人。不过,该公司发展到后期,统领整个“德御系”的核心人物变成了田文军。


1973年出生的田文军,2006年主导成立了中海博投资(北京)有限公司;2009年公司更名为德天御生态科技(北京)有限公司,田文军出任公司董事长一职。
2010年前后,田文军创办的德天御先后完成了对晋中德御农贸、晋中永成粮油及晋中市榆粮粮油的整合。张俊德、任永清等人都成为了整合后的德天御的董事,“德御系”初具雏形。
2010年5月,以德天御为主体的“德御农业”挂牌美国OTCBB市场,正式入市。此后,该公司更通过VIE结构,控制了龙跃投资和德御坊等一批在中国境内创办的子公司。而 “德御系”控制的第一家上市公司北讯集团,就是由龙跃投资出资收购的。
2013年初,田文军卸任德天御董事长、法人,转入了幕后,王宏、郝江波、赵晶、赵培林等人走向台前,“德御系”的资本版图也迅速扩张。
据不完全统计,截止2017年,“德御系”至少控制了7家上市公司。包括A股上市的北讯集团(已退市)、顾地科技、宏磊股份(现更名为仁东控股),还有美股上市的德御农业、稳盛金融、新三板公司的德御坊和金粮股份。
“德御系”在资本市场上不断进行收购扩张时,需要有大量的资金储备,而山西省内的多个金融机构都成了田文军等人的“提款机”。
大约从2011年起,田文军等人就开始以入股方式深度渗透到山西省农信社、农商行以及城商行之中。银行股东身份可以为“德御系”从基层银行违规贷款投入资本市场提供便利。
为了更方便地从银行套取资金,“德御系”成立了若干个企业,由这些企业互相担保,编织出若干满足银行信贷条件的虚假会计报表,甚至伪造公章及各种材料。
据中纪委网站的通报,田文军专门设立了“技术处”来研究如何造假,制作了上千枚假公章,伪造的文书材料更重达十几吨。与此同时,“德御系”拉拢收买了一大批金融机构的管理人员,分别以贷款、资管计划、信托计划、票据业务等方式,违规进行大规模融资,并将资金层层嵌套伪装后投入资本市场,操纵股票交易。
据称,仅山西省金融系统,就有20名公职人员收受“德御系”财物,总额达人民币2亿元之多,其中有多名是单位的“一把手”。
但就在2017年的年底,“德御系”的金融风险开始爆雷。“德御系”长期违规圈钱的内幕被戳破后,资金链断裂,留给山西金融系统高达百亿元的烂账。

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