FBI打击诈骗中心峰会 反诈成果累累

寂静回声

近日，泰国和柬埔寨发生军事冲突，泰国军方对柬埔寨一些区域进行了轰炸，传柬埔寨多个电诈园区被炸，中国网友纷纷为泰国点赞，并质疑“反诈App”，纷纷卸载。
12月18日，社交平台网友纷纷质疑，
“泰国告诉我们：反诈最有效的方法不是做个App。”
“反诈App没一点N用，还是泰国给力。”
“电诈电话，为什么以前禁止不了呢？”
“默默地卸载了手机上的‘反诈App’。”
“最近几天，反诈App的卸载量大幅上升。”
“这几天的确骚扰电话少了很多，搞得我以为手机坏了。”
“下载了，而且登录了，之后就是莫名其妙的电话来了，之后就是银行卡被冻结了，说是通过这个软件他们发现有外汇入次卡，他们猜测是诈骗，其实那是我的运费。”
“你下载反诈App了吗？我下载了，过了10分钟我恍然有悟，赶紧删除了。难道是信息收集器？”
“当时被要求安装，安装后发现它偷偷在后台做很多事，我怕它给我偷偷开启前置摄像头，就卸载了。”

“他就是一个自欺欺人的软件，第一你要每天开启它，还要保持网络畅通。最后接到诈骗电话，他也不会拦截。直到你被骗他会通知你接的电话是诈骗电话”
“反诈软件真的是反诈？单纯了。监控而已。”
“不做App，怎样实时监控你们？”
“感觉某个App就是监控App。”

几年前，当局以“反诈”为名，强制手机用户安装“反诈App”，但此软件一直被质疑是监控民众的工具。
早在2021年，就有众多网友反映，安装了此款应用，浏览海外网站，即刻就被警察骚扰。
中国网友发现，这个“反诈骗”App要求的隐私权限多达29项，包括实时监控通话记录、存取联系人、话筒、摄像头、短信、对话等权限，甚至删除用户手机资料权限。
在注册时则需要实名登记，并拍摄照片提供人脸识别，以及提供住址、电话号码、身份证号等资料。
2022年1月6日，一名使用小米手机的中国微博网友发文称，听说小米MIUI13内置“国家反诈中心App”，他就此事询问小米官方，小米官微“MIUI”留言回复：“MIUI13没有内置国家监控中心App，请勿传谣。”
这段问答的截图在网上流传。网友纷纷猜测小米管理员“说漏嘴”，可能业内都知道“监控中心”的存在。

美国联邦调查局（FBI）近日在泰国举办了首届打击诈骗中心峰会（Scam Center Summit），公布了过去一年多的战果，包括缴获152亿美元资产；抓获数百名犯罪嫌疑人；捣毁数十个诈骗中心。
美国驻华大使馆X官方账户报导了这次峰会，来自近20个国家的代表和数百执法官员与会。消息称，此举延续了FBI历史上力度最大的行动，旨在彻底瓦解以美国人为目标的犯罪组织。
文章披露，在短短16个月里，由FBI牵头的代号“Operation Blackout”的行动已取得以下成果：
缴获152亿美元资产；
抓获数百名犯罪嫌疑人；
捣毁数十个诈骗中心；
铲除多个人口贩运窝点。

内容特别点名，其中代号“Operation Zephyr Exodus”的行动—捣毁柬埔寨太子集团（Prince Group），缴获比特币12.7万枚（时值约150亿美元），创下美国有史以来最大规模的资产查扣记录。
此外，代号“Operation Sand Dollar”的行动。这也是FBI牵头的史上最大规模诈骗中心捣毁行动：捣毁9个诈骗园区，逮捕300余人，缴获3亿美元资产，查扣数千台电子设备，并通过与迪拜警方和中国公安部开展联合行动，解救了数千名遭人口贩运的劳工。
代号“Operation Compound Fracture”的行动中，查封多个相关域名和恶意应用程序，另悬赏1000万美元，征集有关“泰昌”（音译）诈骗园区的线索。
FBI与泰国警方开展“顺达诈骗园区捣毁”联合行动，实施抓捕，打掉一个令受害者损失数亿美元的犯罪网络，并首次对电报（Telegram）频道采取查封行动。这一切，就是把打击矛头直指跨国犯罪组织。


7月22日，柬埔寨总理洪玛耐及国家警察总署总监苏通在金边分别会见了美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔（Kash Patel）。据帕特尔在社交媒体发文指出，双方就扩大打击电诈园区合作、加强执法培训及强化联合执法行动等议题交换意见，以更有效保护美国民众及国际合作伙伴免受跨国犯罪侵害。

帕特尔表示，美国将进一步深化与柬埔寨执法部门合作，共同打击电信网络诈骗、人口贩运及其他跨国有组织犯罪，并强调将持续追查诈骗集团及其幕后头目。
他强调，打击跨国犯罪必须建立互信合作、加强情报共享，并持续追捕利用诈骗、人口贩运和有组织犯罪牟利的犯罪分子。
“如果你在世界任何地方经营诈骗园区，请记住：我们正在追查你们。”帕特尔写道。

洪马内在会晤中说，柬埔寨将在今年9月主办反电诈国际会议，邀请各国代表共同探讨加强合作机制，以应对相关安全威胁。他也感谢美国长期以来在信息共享、技术支持、执法人员培训等方面给予柬埔寨的协助。


本月在曼谷，FBI联合副局长安德鲁·贝利访问了反网络诈骗中心，并与泰国皇家警察总警监举行了会晤。这位皇家警察总警监是FBI国家学院毕业生。这次访问凸显了那些帮助FBI打击跨国诈骗网络、保护国内和海外美国人的可信赖的伙伴关系。
我们要对这些犯罪组织传达的信息非常明确：我们知道你们是谁。我们知道你们如何运作。而且，FBI会与我们的国际伙伴并肩合作，追捕你们并将你们绳之以法。



新加坡警察部队与美国联邦调查局（FBI）近期合作打击跨国加密货币诈骗，找出两国超过50名受害和潜在受害者后及时介入，避免超过380万元的损失。
双方也在7月24日签署合作备忘录，在打击网络诈骗、网络欺诈及洗钱案件方面深化合作。
副警察总监（调查及情报）张伟汉和联邦调查局刑事犯罪调查处副处长海斯‧扬克（Heith R. Janke）在美国驻新加坡大使馆签署了备忘录。
双方一直致力于展开联合行动，以及共享信息、培训与能力建设等方面的工作，并在打击跨国犯罪方面相互协助。
例如，新加坡警方新成立的网络指挥处（Cyber Command）今年7月便和联邦调查局在一场行动中，成功打击跨国加密货币诈骗。双方共享信息，借此找到新加坡和美国共54名受害及潜在受害者，分别在美国和新加坡避免270万美元（约349万新元）和38万8000元的损失。
文告指出，联邦调查局自今年5月加入跨区域反诈合作网络“前锋计划”（FRONTIER+），网络涵盖新加坡和香港等14个地区的执法机构，这次行动正是双方加深合作的成果。
张伟汉说，警方与联邦调查局的合作关系体现双方致力于在打击诈骗、洗钱和保护受害者的承诺。


川普政府上台后，开始重点打击东南亚跨国网络诈骗，就在去年11月美国华盛顿特区检察官珍妮·皮罗宣布，联合司法部、联邦调查局、特勤局、财政部等政府机构，成立“打击诈骗中心小组”，重点打击中国有组织犯罪集团，以及东南亚诈骗中心，尤其是以"杀猪盘""杀羊盘"手法诱骗美国人的跨境国诈欺网络。
皮罗表示，2024年，美国人因加密货币诈骗已损失90亿美元。专家估算，加上未呈报的犯罪案件，实际数字可能比官方统计高出15倍。
这些诈骗多数是由中国跨国犯罪组织主导、远端操控的，在缅甸、柬埔寨和泰国边境设立诈骗园区，强迫从全球诱骗来的人进行诈骗。
他们利用加密货币投资骗局，窃取美国民众的终身积蓄。骗子通过美国社群媒体或手机简讯，先建立信任，诱导受害者购买真实的加密货币后，再转入假投资平台。资金一但转入，就迅速洗钱并转移到美国司法管辖外的账户。



点评
不看地图还以为柬埔寨、新加坡和泰国在美国后院呢。