美司法部查封中国忠旺位于加州仓库

寂静回声

据《华尔街日报》报导，司法部的民事诉讼书指，总部位于加州丰塔纳的Perfectus Aluminum公司在2011年至2014年间，非法从中国向美国进口了超过210万个铝托盘，违反了2010年美国商务部禁止从中国进口某些特定铝材的禁令，逃避关税总额超过15亿美元。
根据起诉书，美国司法部通知法院，计划查封丰塔纳一处归Perfectus公司所有的仓库。2010年，美国商务部认定来自中国的某些铝制品给美国铝业造成了冲击。为了继续规避美国关税，从2011年起刘忠田和其同伙决定将铝伪装成托盘运输，运到美国后将其再熔化做其它用途。如起诉书所述，在2011年至2014年间，刘忠田的公司和员工进口了约210万个托盘，共逃税15亿美元。起诉书指，托盘存放在洛杉矶大都会地区的几个仓库中。
这些铝托盘由中国忠旺生产，经由中介销售给Perfectus公司（某些中介由刘忠田的亲属或合作者经营），然后卖给“实际由刘忠田掌控”的Perfectus公司，所以这是属于一个自己卖给自己的“出口”行为。
刘忠田是中国忠旺控股有限公司的创始人兼董事长，也是国内最大的铝材生产商及出口商之一。中国忠旺公司曾否认与Perfectus有任何关系。

《华尔街日报》报导，刘忠田及同伙涉嫌精心策划，将价值数十亿美元的铝材从中国运至墨西哥、马来西亚、越南和美国等地。墨西哥和越南曾经出现大批神秘的铝库存，媒体调查后找到铝材的源头出自于与刘忠田或其家人有关的公司。刘忠田被指控操控国际贸易，在全球范围内囤积铝库存。

美国行业组织说，刘忠田在墨西哥沙漠深处的工厂里存放了占全球铝库存总量6%的天量铝库存，目的是试图通过取道墨西哥来掩盖货物的原产地，从而避免在美国缴纳关税。刘忠田还把墨西哥的铝库存运至越南、马来西亚等地方。自2015年以来，刘忠田的商业伙伴的旗下公司已经在越南存放了170万吨铝材。根据全球贸易咨询服务公司的估值，该批铝材目前的市值大约是50亿美元。
不过，刘忠田一直都否认将旗下铝材运送到世界各地，也否认跟墨西哥或越南的铝材储存有着任何关系。
另据《华尔街日报》引述一名美国德州达拉斯律师的来往书信，暗示刘忠田在全球囤积铝库存，目的是刘要绕过中国的外汇管制，将大笔铝材送往国外，适时兑换现金作为他的个人退休金。根据达拉斯律师事务所Munsch Hardt Kopf & Harr的律师赫尔曼．兰多2012年撰写的电子邮件，刘忠田试图建立能够控制他在海外财富的公司，并在瑞士建立一个办公室。每年最多只能汇出相当5万美元的外币的中国公民，通过“蚂蚁搬家”的方式把钱带到海外，刘忠田则是“蚂蚁搬铝”把大量资产运到海外，然后在适当的时机兑现。
《华尔街日报》说，刘忠田于2015年花了65万欧元，成为欧洲地中海马尔他共和国的公民，而凭著马尔他公民之便，刘可以在欧盟的任何国家居住和工作。刘忠田在美国也有一个社会安全卡号码。根据记录显示，刘的家人在美国拥有好几幢房子。

iyxx37

原来是外国人坑外国人，