美国打击以比特币为流通媒介的华人洗钱犯罪网络

寂静回声

陈志的商业帝国有三家主要公司：太子房地产集团（Prince Real Estate Group）、太子环宇房地产集团（Prince Huan Yu Real Estate Group），以及太子银行（Prince Bank）。
法新社报道说，陈志的这个商业帝国的生意在柬埔寨随处可见，其房地产投资高达20亿美元（约26亿新元），包括位于首都金边的大型购物中心——太子广场。
公司网站将陈志描述为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和知名慈善家”，并称陈志通过集团旗下的慈善机构“太子基金会”，参与各种慈善活动。
经过几天的发酵，收割中国人的“柬埔寨太子集团”正在被曝出更多内幕。
陈志所以被美国政府起诉，主要是因为美国政府相信他是庞大网络诈骗帝国的幕后主谋，并将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。
美国检察官说，这些被称为“杀猪盘”的诈骗计划，据称已骗取全球受害者数十亿美元。所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人做出投资，随后掏空他们的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终用于奢侈消费与资产转移。
起诉陈志的法律文件称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个工地，工人通常是被强行扣留的移民，他们被迫通过社交媒体或在线通讯平台联系数千名受害者，与受害者建立联系，并诱骗他们转移加密货币以期获得巨额投资回报。
“太子集团”透过贩卖数百名劳工，强迫他们在柬埔寨的园区执行诈骗任务，经常以暴力威胁。这些园区设有大型宿舍，周围环绕高墙及铁丝网。陈志直接参与管理园区，并保存每个园区相关的记录，包括追踪利润的账本以及各房间负责执行哪类诈骗的纪录。
陈志还保存描述园区内“手机农场”（phonefarms）的文件，这些自动化呼叫中心利用数千支手机及数百万个手机号码，以协助实施各类诈骗计划。陈志直接参与对强迫劳动营内人员使用暴力，并持有“太子集团”暴力手段的影像资料，包括殴打和其他酷刑手段的照片。

陈志直接与下属沟通，讨论如何惩罚“惹事者”，其中一次他特别指示“不要把人给打死”。
美国纽约东区联邦检察官Joseph Nocella指出，“太子集团”的投资诈骗造成全球受害者承受无法计量的痛苦，而这些罪行是建立在被贩运、被迫劳动者的牺牲之上。
美国国家安全助理司法部长John A Eisenberg说：“被贩卖的工人被关押在类似监狱的工地里，被迫进行大规模的网络诈骗，全球数千人受害，其中包括许多在美国的人。”
检察官称，陈志曾吹嘘他所谓的“杀猪盘”骗局，每天能带来3000万美元的收入。
美国司法部指出，陈志和同谋通过政治影响、贿赂等手段保护其犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白。他们将部分诈骗所得，用于豪华旅行和娱乐，以及购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和珍稀艺术品等奢侈品，包括在纽约拍卖行拍得毕加索画作。
如果罪名成立，陈志将面对最高40年监禁。

陈志虽非新加坡人，他的公司太子集团主要也在柬埔寨运营，却与新加坡有许多关联。
首先，根据《联合早报》调查，他在本地拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（GramercyPark）一个超过5000平方英尺的豪华公寓单位，交易价达1700万元。彭博新闻查阅的交易记录显示，他的另一名同伙，同样是柬埔寨公民的李添（Li Thet），以1820万元购得附近Boulevard Vue公寓的住所。
其次，新加坡企业与会计管制局（ACRA）的文件显示，陈志是本地九家注册公司的股东，另外他也是一家提供技术与电脑服务公司Citylink Solutions的董事。
再来，三名新加坡公民包括陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）、杨新发（53岁），因涉嫌与陈志和这个诈骗集团有关联，已被美国列入制裁名单。美国财政部公布的名单显示，17家新加坡公司也被制裁，其中至少六家与陈秀玲有关联。
陈秀玲曾经担任新加坡公司DW Capital Holdings私人有限公司（DWC）的首席财务官，负责管理单一家族理财办公室（Single Family Office），而陈志是这家公司的董事。
根据公司资料，成立于2018年的DWC是单一家族办公室的指定基金管理人，管理的资产超过6000万元。
然而新加坡金融管理局（MAS）回应《联合早报》询问时说，DWC并不是持金管局执照的机构。当局正对DWC是否存在违反当局要求的情况展开调查。
陈秀玲也是淡马锡控股支持的挂牌公司17LIVE的独立董事，但在她被美国制裁的消息公布后，辞去董事职位。
17LIVE公司16日发布陈秀玲辞职的消息时指出，公司从未与陈秀玲、DWC或陈志有过业务往来。

太子集团也牵扯到另两家淡马锡关联企业。彭博社星期四的报道提及淡马锡旗下盛裕控股（Surbana Jurong）和雅诗阁（Ascott），暗示它们与太子集团旗下的Canopy Sands Development Co（简称Canopy）有更深入的业务联系。
但盛裕集团指出，它只是为Canopy承担一项总规划工作，项目已于2022年结束，公司没有持股或经营角色，目前没有与太子集团或其他实体在进行任何项目。
雅诗阁则指出，它只是受委托为两家酒店提供酒店管理服务，并不持有这些房地产的任何股权。
淡马锡17日的声明说，彭博的报道“失实且带有误导性”，强调发布声明是为了让公众了解事实真相，确保外界准确理解淡马锡及其投资组合公司在这起案件中的完全未涉立场。

迄今为止，共有128家公司和18人因与太子集团有关联，而被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，有关公司分别在柬埔寨、香港、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、台湾和太平洋岛国帕劳（Palau）注册。
美国财政部说，其中“绝大多数”公司是“没有明显实际商业或业务活动的离岸空壳公司”。
美国的制裁措施，禁止美国公民与被制裁者进行交易，并冻结被制裁者持有或控制的任何财产。
陈志和公司此前均已否认犯罪指控。太子集团在网站上的声明中否认了多家媒体关于它自2024年以来涉嫌洗钱和犯罪的报道，但截至星期四，这些反驳声明已无法查阅。
在其他司法管辖地，英国当局已冻结了陈志在英国的企业和资产，包括位于伦敦北部价值1200万欧元（约合1820万新元）的豪宅、位于伦敦金融城价值1亿欧元的办公楼，以及位于伦敦各地的多套豪华公寓。
根据香港媒体报道，陈志的关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿港元（5亿新元）的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。据《信报》星期五报道，陈志手上有两家香港上市公司，即致浩达控股与坤集团。

据《温哥华太阳报》（vancouver sun）报道，美国财政部海外资产管制办公室（OFAC）近日宣布，对总部位于柬埔寨的金融科技集团——汇旺集团（Huione Group）实施制裁，指控该集团“为网络犯罪组织洗钱，处理虚拟货币诈骗与盗窃所得”。
该集团的加拿大分支——汇旺支付公司（Huione Pay Inc.），竟注册在温哥华Main Street上一家普通邮政信箱地址之下。
根据BC省省企业登记资料，Huione Pay Inc.于2021年10月正式在BC注册成立，董事包括三名华裔人士——Jing Shen、Jason Seo、Huajun Xiong。公司宣称经营“数字货币与支付结算服务”。
到2024年，公司突然更改注册地址，搬至温哥华西2街（West2nd Ave.）一处UPS门市。这个毫不起眼的商业邮寄点，竟成为跨国资金流转的节点。
媒体调查指出，今年初起，外界陆续收到举报称该公司为全球诈骗集团提供转账与洗钱服务，通过隐蔽的网络交易平台，将非法资金转移至东南亚账户。
在媒体曝光仅两个月后，Huione Pay于2025年6月11日突然“自愿解散”，从BC省企业注册系统中消失。此举引发外界怀疑，公司解散是为了规避调查与资产冻结。
美国财政部指控，Huione Group自2021年至2025年间为网络诈骗和加密货币盗窃提供洗钱服务，总额超过40亿美元。
制裁公告亦指，该集团是“朝鲜黑客组织与东南亚犯罪集团的重要金融掩护平台”。
被列入制裁名单后，其资产在美国将被冻结，美国机构和个人不得与其进行任何交易。
英国区块链情报公司Elliptic在一项独立调查中发现，汇旺集团旗下平台形成了一个“工业化的诈骗生态系统”。
该公司报告称，平台上有数千名“供应商”，出售假身份资料、加密货币账户及洗钱服务，几乎涵盖网络诈骗的所有环节。
其中“Huione Guarantee”和“Huione Exchange”被用作诈骗集团的内部结算系统，受害者的资金常在几小时内被转移到东南亚或中东的钱包，再通过离岸账户“洗白”。
Elliptic形容，汇旺集团是“全球诈骗产业的金融引擎”，多个跨国犯罪组织共同依赖其运行。

根据Fintrac记录，Huione Pay在2021至2023年间注册为“货币服务业务（MSB）”，被允许从事加密货币与汇款交易。
联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）官员霍夫曼指出，亚洲犯罪集团利用加拿大的公司注册漏洞“为其非法活动提供合法化通道”。
他表示：“这些公司看似合法，实则为赌博、洗钱与加密货币结算提供掩护。尤其在加拿大这样开放的金融体系下，资金异常更难被及时察觉。”
加拿大长期被国际机构批评为洗钱高风险地区。BC省省因频发赌场黑钱与豪宅洗钱案，被称为“加拿大洗钱之都”。
专家指出，加拿大公司注册门槛低、监管依赖自我申报、加密货币缺乏实时审计，令犯罪集团得以轻易设立空壳公司，转移巨额资金。
从柬埔寨到温哥华，从加密货币诈骗到离岸账户转移，汇旺事件暴露了跨国网络犯罪的复杂结构。
专家警告，如果加拿大监管漏洞不尽快弥补，类似案件仍将层出不穷——而这一全球洗钱网络，恐怕才刚刚被揭开冰山一角。

10月16日，化名艾瑞克（Eric）的前特工在X平台发表长文，揭露陈志和太子集团的黑幕。
艾瑞克自称曾是公安部卧底特工，后来向澳大利亚避难。他2024年开始公开发声，自己曾在太子集团任职，作为从事特务活动的掩护身份。
据他回忆，太子集团和公安政保系统关系密切。曾在太子集团“任职”的一名李姓联络人，就是重庆政保总队下辖支队领导。
艾瑞克指出，太子集团涉足众多行业，包括房地产、文化传媒、金融、文旅等等，还豢养了一支黑客团队。其中许多业务并不是为了盈利，而是用来洗钱，因为该集团的黑金实在太多。


美国怎么搞到比特币账户密码的：
1陈志把骗来的钱，通过比特币交易洗白，但由于方式复杂，脑子记不过来，就把洗钱的方式和相关账户私钥存在了电脑设备里。
2泰国警察抓到他小弟，发现小弟的电脑里面有“取款助记词”（12个英文单词），然后交给了合作的美国执法部门。
3美国佬通过卧底和技术手段，以及泰国警方给到的助记词，算出了对应钱包的地址哈希值，并冻结。
4美国法院积极配合，先是登报让人来认领，没人敢认，然后通过相关程序走没收流程，宣布这笔钱归美国政府。
至此，价值150亿美元（1070亿人民币）的账款，就成了美国的钱。

关于陈志：
1福建连江人，1987年出生，身高165，网管出身，通过用网游的游戏币洗钱，赚到了第一笔金，而后去柬埔寨发展。
2在柬埔寨积极从事慈善工作，包括但不限于拍摄揭露黑社会的公益电影，设立奖学金，给残疾人提供就业岗位，给病人买疫苗、药品等。
通过慈善和捐款拉拢柬埔寨官员，获取政府大佬背书（这个故事和中国某个“慈善家”很像）。
3非常喜欢抖音网红，并通过钞能力和抖音不少头部网红发生不正当关系，目前一些被他包养过的网红转战小红书，晒在全球各地吃美食，长见识，住豪宅的照片。
4和中国一些部门的领导有过合影。
5和柬埔寨多个高官关系密切。
6柬埔寨王子集团主营业务是比特币投资买卖，陈志实际控制，集团在东南亚与阿联酋经营房地产、金融等业务，有严密的洗钱网络，资金通过迪拜数字钱包转移。

关于后续：
1柬埔寨西港的中国城园区，有多家公司突然解散，目击人士称：园区内大量员工抱着电脑连夜撤离，车辆络绎不绝。
2有美国男子在泰国报案，说自己被诈骗了6万美元，随后美泰双方联合办案，很快抓住了嫌疑人，并追缴涉案赃物2000万泰铢。
3陈志及柬埔寨王子集团，在中国大陆并没有违法犯罪的证据，因为不直接从事电诈，而利用比特币洗钱属于灰产，抓不到证据。
4美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸，持有香港身份证，经营保险、信托、投资等公司。
香港记者到达尖沙咀的商厦时，保安即如临大敌，表明业主已指示拒绝任何采访。
5美国没收陈志比特币当天，英国公布了一起诈骗案：中国女性张亚迪涉及55亿英镑价值的加密货币的诈骗。
公告显示，她在2017年在中国大陆策划诈骗，受害者达到12万人，随后伪造证件逃到英国，并在伦敦买豪宅，引起了英国警方的注意。抓获后，警方在她裤子里发现隐藏的口袋，里面放着她的账簿，上面有私钥，共计61000枚比特币。
差不多价值500亿人民币。

启示：
1攘外必先安内，国外的电诈分子在国内有“内应”，而且人数不少，级别不低。
打诈骗犯，要抓内鬼。
2电诈诈骗额度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了两个头目，就抄家1500多亿，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。
3对待电诈分子，美国提供了一个有效思路：反向电诈，对坏人精准设置“杀猪盘”，毕竟坏人也爱看抖音美女，只要好色，就有办法。
人可以不抓，但钱一定要收回，如此，才能解决中国被诈骗家庭的燃眉之急。
4小心比特币，小心加密货币，美国已经展示了其真实安全性——虽远必诛。

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我有个好奇的地方，比特币不是号称绝对安全嘛，这怎么说整就整了。
前一秒人上人，下一秒阶下囚。

fly-star

东厂不去办的事情，还得西厂来办。西医治疗效果就是好